Загрузка...
Загрузка...
Украинская служба 1492в Google+
вторник 21 марта, 2017 12:43 EET
Мир
​"Ландромат", или "прачечная": крупнейшая афера по отмыванию денег в Восточной Европе - СМИ рассекретили схему вывода из РФ 20 млрд долларов
Молдова, Россия, ФСБ, коррупция, политика, общество, деньги, банки

Группа журналистов опубликовала результаты расследования самой крупной аферы по отмыванию денег в истории Восточной Европы. СМИ раскрыли схему, по которой из РФ было выведено 20 млрд долларов.

Агентство Reuters опубликовало схему, за которой стоит ФСБ. Чтобы отмыть деньги, были созданы две офшорные компании: одна закупала у дугой векселя на 100 млн долларов. Поручители – гражданин Молдовы и компании из России. Деньги требовали вернуть через суд: житель Молдовы и офшорные компании уверяли, что не в силах платить по векселям. Деньги переводились из РФ в Молдову, а уже в конвертируемой валюте – в другие страны. В коррупционной схеме задействовано было около 5000 компаний со всего мира.

Правоохранительные органы Молдовы взялись за расследование данной схемы, но коллеги из России не спешат предоставить помощь. Они вообще ситуацию стараются не комментировать, а пока РФ не признает, что это были грязные деньги, дело с мертвой точки не сдвинется.

За дело в Молдове взялись еще в 2014 году. Тогда же в Украине был задержан Вячеслав Платон, который контролировал Moldindconbank, через него и проходили грязные деньги из России.

Ранее "УСН-1492" сообщала, что СМИ опубликовали коррупционную схему по отмыву денег Януковича и Манафорта. А главный свидетель по делу госпереворота в Черногории назвал имя представителя Кремля, который стоял за мятежом.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
последние новости
все новости >
Загрузка...